Çarşamba günkü mahkeme başvurularına göre, kripto borsası Bittrex Inc., Mayıs ayında platformun iflas başvurusu öncesinde ABD eyaletinin mali düzenleyicisi tarafından birden fazla Florida yasasını ihlal etmekle suçlandı.
Florida Mali Düzenleme Ofisi’nin (OFR) baş hukuk müşaviri yardımcısı Brandon Greenberg tarafından yapılan dosyalama, Bittrex Inc.’in belirli alacaklıların bir iflas masasına karşı işlem başlatmasını veya sürdürmesini engelleyecek olan Otomatik Kalma talebine karşı çıkıyor. Greenberg, düzenleyici kurumun ve ABD merkezli Bittrex Inc.’in iflas başvurusu öncesinde suçlamaları uzlaştırmak için yollar araştırdığını belirtiyor.
Platform, diğer şeylerin yanı sıra, müşteri varlıklarını şirketin işletme sermayesi ile ayırmamakla ve “her zaman doğru miktarda bir kefalet bonosu bulundurmamakla” suçlandı.
“Deciding which of those violations to charge or not charge in our Administrative Complaint falls squarely within the OFR’s administrative discretion,” Greenberg argued in his declaration.
The filing says that between October 2022 and March 2023, the OFR worked with financial regulators from Texas, Maryland and Michigan on a “multistate examination of Bittrex Inc.”
On March 31, Bittrex Inc. announced it was winding down its U.S. operations, citing an uncertain “regulatory and economic environment.”
Following its investigation, the OFR issued a three-count complaint to the exchange platform on April 17, Greenberg said in Wednesday’s filing. On the same day, the U.S. Securities and Exchange Commission accused the firm of violating federal laws by operating a securities exchange, broker and clearing agency. The OFR advised the company to follow administrative procedure if it was interested in “having a more substantive discussion and possibly explore avenues for settlement,” the filing said.
According to Greenberg, the exchange later expressed its “disappointment” that the OFR had taken enforcement action instead of letting the company surrender its license and leave Florida. The platform also did not reveal plans for file for bankruptcy at that time, Greenberg said.
Bittrex Inc. para aktarma lisansını 30 Nisan’da teslim ederken, platformun avukatı ayrıca “geçmişte yasal sorunlar yaşamış olsa da o zamandan beri Florida yasalarına uyumlu olduğunu” “keskin bir şekilde iddia etti”.
“Yanıt olarak, OFR’nin inceleme bulgularının, Bittrex Inc.’in Florida Tüzüğü’nün 560. bölümünün çeşitli hükümlerini ihlal eden, para hizmetleri ticaret yasalarımıza sürekli bir uyumsuzluk modelini gösteren ve bunun idari yetkimiz dahilinde olduğunu gösteren son davranışını nasıl ortaya çıkardığını açıkladım. Greenberg, “İdari Şikayetimizde hangi yasal ihlallerin ücretlendirilip ücretlendirilmeyeceğine karar vermede takdir yetkisine sahibiz” dedi.
8 Mayıs’ta platform, Delaware eyaletinde iflas başvurusunda bulundu.